海嘯

　　一、97年8間本隊三組受理民眾報案指稱，渠於94年至96年間，連續遭吳○麟以節稅、購地、投資等手段，連續詐欺、侵占、背信、偽造文書金額高達新台幣16億元之譜，茲因，吳嫌結識被害人女兒後，發現被害人名下擁有大批不動產，市值約新台幣數10億元以上，便以謊稱投資、節稅等方式，誘騙被害人交付金錢、土地權狀、印鑑證明等，供渠辦理節稅、購地、投資，惟吳嫌所稱之節稅、購地、投資等情事，經被害人查證均為子虛烏有，固透過渠代表律師松良法律事務所律師李松良向本局提告。二、案經臺灣士林地方法院檢察署定股檢察官，指揮本局偵一隊三組深入偵辦發現， 吳○麟目前為西門町某影城董事長、另某戲院監察人，實際則握有台北市共4家戲院經營權，另有龐大資金投入包括基隆安樂區土地開發案、台南某醫院建置案、與前某知名生命禮儀公司董事長合作，於台北市多起土地開發案等，堪稱影劇、房地產大亨，身價10數億元以上，其發跡過程頗令專案小組好奇，堪稱一頁傳奇。三、偵辦發現，吳嫌自美國留學返台後，因與桃園縣大溪鎮復興鄉某家族為世交，吳嫌遂於該家族位之土雞城擔任領檯經理，並隨該家族轉進台北市西門町電影放映業，因其胞兄為知名建築師故，吳嫌遂於其事務所幫忙，93年間因其胞兄介紹認識被害人女兒，即覬覦被害人家中龐大資產，進而佯裝與趙女交往，吳嫌左右逢源，實另周旋於空姐、開發公司職員等數名女友間，在取得被害人女兒信任後，先以投資西門町某影城為由，誆騙被害人女兒投入1千餘萬元資金，並逐步佈局詐騙被害人。四、吳嫌本人共開立約30餘帳戶，渠配偶、會計等人頭共約50餘帳戶供其調度龐大資金，另有警方懷疑為渠等共犯之帳戶總數近百個，調閱資金流向即花費半年餘，在士林地檢指派偵辦重大金融犯罪之專責檢察官指揮偵辦後，案情逐漸明朗。五、經查吳嫌94年以前台肥公司民營化時，欲標售基隆安樂區土地，前景看好獲利豐厚為由，藉被害人之高度信任，雙管齊下請被害人投入約新台幣2億餘元購買該土地，然吳嫌竟然提供不實之交易資訊，不僅虛構灌水得標價金，在土地交易完成竟然登記於本身名下；另以投資某政黨釋出黨產為幌子，要求被害人以渠住處之土地房屋向某人壽公司貸款2億8000萬元，實則由吳嫌自行運用並均未實際投資，且該人壽公司核准貸款過程出現數起瑕疵而遭金管會糾正，亦由本隊三組併案偵辦中，另1筆高達10億元資金手法如出一轍，也是由被害人提供位於內湖某知名賣場所在地之土地做為擔保借款，吳嫌佯稱投資某黨營事業後隨即石沉大海，且股權竟然登記在第3人名下，令人匪夷所思，且吳嫌目前所有之西門町某影城，也是由被害人投入約新台幣5000餘萬元增資，然吳嫌依然侵佔相關股權及經營權，使被害人蒙受重大損失。相關案件偵辦結果發現被害人高達新台幣約16億元投資均流入吳嫌及配偶、2名胞兄所開設之開發公司、建築師事務所，以及其他共犯帳戶。六、檢警在釐清相關帳戶資金流向後，發現吳嫌已積極在進行移民美國之手續，並計畫搬離目前位於信義區之豪宅，遂加緊偵辦動作而於19日發動搜索拘提，在搜索吳嫌位於信義區豪宅住處時發現，台幣、美金、歐元、人民幣等現款隨處可得，經清點後共約新台幣110餘萬，吳嫌、渠配偶皆全身名牌，出入雙B名車代步，極盡揮霍之能事，本案另有相關共犯已出境或在逃，現由檢察官指揮本局持續擴大偵辦外，並追究洩密銀行相關人員刑責，另函報主管機關就行政部分進行處分。轉載自：http://www.cib.gov.tw/
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